V pripravi Ministrstva za finance je Zakon o spremembah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.
Novela zakona je potrebna zaradi uskladitve s priporočilom številka 12 FATF ter 20. členom Direktive (EU) 2015/849, ki zahteva, da zavezanci pri izvajanju poglobljenega pregleda strank, ki so politično izpostavljene osebe, poleg podatkov o izvoru sredstev pridobijo tudi podatke o izvoru premoženja.
Nadalje se s predmetno novelo naslavljajo nekatere pripombe Informacijskega pooblaščenca, ki jih je podal tekom obravnave predloga ZPPDFT-2, in sicer se v predlogu črta dve določbi za zbiranje osebnih podatkov, ki sta podrobneje urejeni v drugih določbah, omili se omejitev pravice do seznanitve z dostopi do podatkov v registru dejanskih lastnikov, prav tako se jasneje opredelijo pristojnosti Informacijskega pooblaščenca v zvezi z zavezanci po ZPPDFT-2. Prav tako se določena materija, ki je bila doslej urejena s podzakonskimi akti prenaša v zakon. Pri pripravi novele zakona so bile upoštevane tudi nekatere pripombe Zakonodajno pravne službe Državnega zbora RS (v nadaljevanju: ZPS), podane v okviru sprejemanja ZPPDFT-2. Poleg prej omenjenih sprememb, saj je treba upoštevati, da je ZPS imela glede tega podobne pripombe kot Informacijski pooblaščenec, se v noveli na novo ureja določene pristojnosti inšpektorjev Urada RS za preprečevanje pranja denarja ter obveznost odvetnikov in notarjev, da sporočajo, kadar stranka išče nasvet za pranje denarja ali financiranje terorizma.
Celoten predlog lahko preberete na povezavi TUKAJ.
Svoje pripombe nam posredujte do 18. oktobra 2022 na naslov tina.bastevc@skupnostobcin.si.